（上接B9版）
1、本次董事会由董事长王海波先生召集，会议示知于2024年3月30日以电子邮件及电话神色等通信神色发出。
2、本次董事会于2024年4月9日以现场和通信的神色举行，选择书面记名投票和通信神色进行表决。
3、本次董事会应到董事9名，实到9名。
4、本次董事会由王海波先生主执，公司监事、高档握住东谈主员列席了本次董事会。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决才智相宜《中华东谈主民共和国公司法》等琢磨法律法则及《广东凌霄泵业(002884)股份有限公司公司轨则》的划定，表决所酿成决议正当、有用。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《对于〈2023年度总司理职责敷陈〉的议案》
皇冠客服表决结果：9 票嘉赞，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《对于〈2023年度董事会职责敷陈〉的议案》
零丁董事徐军辉先生、杨大贺先生，邵明先生向董事会提交了《零丁董事2023年度述职敷陈》，并将在公司2023年年度推进大会上述职。《2023年度董事会职责敷陈》和《零丁董事2023年度述职敷陈》详见同日公司指定信息知道网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
手机可以玩的博彩网站该议案尚需提交公司推进大会审议。
表决结果：9 票嘉赞，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《对于〈2023年度财务决算敷陈〉的议案》
该事项如故董事会审计委员会审议通过。
《2023年度财务决算敷陈》详见同日公司指定信息知道网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司推进大会审议。
表决结果：9 票嘉赞，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《对于〈2024年度财务预算敷陈〉的议案》
该事项如故董事会审计委员会审议通过。
《2024年度财务预算敷陈》详见同日公司指定信息知道网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司推进大会审议。
表决结果：9 票嘉赞，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过了《对于〈2023年年度敷陈全文及纲目〉的议案》
该事项如故董事会审计委员会审议通过。
《2023年年度敷陈全文》及《2023年年度敷陈纲目》（公告编号：2024-004）详见同日公司指定信息知道网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司推进大会审议。
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（六）审议通过了《对于〈2023年度利润分拨预案〉的议案》
经审议，公司董事会觉得：2023年度利润分拨预案相宜公司本色情况，相宜《公司法》、《证券法》及《公司轨则》等琢磨划定，容许就《2023年度利润分拨预案》提交公司推进大会审议。
《对于2023年度利润分拨预案的公告》（公告编号：2024-005）详见同日公司指定信息知道网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司推进大会审议。
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（七）审议通过了《对于2024年度公司日常关联往来预测的议案》
该事项如故零丁董事挑升委员会审议通过。
经审议，公司非关联董事觉得：公司日常关联往来事项订价原则合理、订价公允，相宜生意旧例，战胜了公开、公道、公道的原则，相宜公司和整体推进的利益。公司2024年日常关联往来预测以2023年日常关联往来数据为基础而制定的，相宜公司的本色情况。
本议案尚需提请公司推进大会审议，关联推进将在推进大会上对时刻项规避表决。
《对于2024年度公司日常关联往来预测的公告》（公告编号：2024-006）详见同日公司指定信息知道网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司推进大会审议。
表决结果：关联董事王海波规避表决，8 票嘉赞，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过了《对于〈2023年度里面抵制评价敷陈〉的议案》
该事项如故董事会审计委员会审议通过。
《公司2023年度里面抵制评价敷陈》及琢磨零丁董事认识详见同日公司指定信息知道网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司推进大会审议。
表决结果：9 票嘉赞，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过了《对于续聘司帐师事务所的议案》
该事项如故董事会审计委员会审议通过。
公司2023年度审计机构为天衡司帐师事务所(非凡浅近结伴)（简称“天衡”），具体负责公司2023年度财务敷陈的审计职责。公司董事会觉得天衡在2023年度审计职责中，负责负责，战胜零丁、客不雅、公道的作事准则，从司帐专科角度发达了公司和推进的利益，容许陆续聘任天衡为公司2024年度审计机构。
《对于续聘司帐师事务所的公告》（公告编号：2024-007）详见同日公司指定信息知道网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司推进大会审议。
表决结果：9 票嘉赞，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过了《对于公司及子公司使用闲置自有资金进行现款握住的议案》
套利菠菜平台经审议，公司董事会觉得：本次公司及子公司计算使用额度不跳动东谈主民币180,000万元（含180,000万元）的闲置自有资金进行现款握住，在该额度内资金不错改动使用，成心于普及资金使用后果，合理利用闲置资金，不会影响正常策划业务，相宜公司和整体推进的利益。容许公司及子公司使用不跳动东谈主民币180,000万元的闲置自有资金进行现款握住，在上述额度内，资金不错改动使用。
www.crownhighrollerzone.com《对于公司及子公司使用闲置自有资金进行现款握住的公告》（公告编号：2024-008）详见同日公司指定信息知道网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司推进大会审议。
表决结果：9票嘉赞，0票反对，0票弃权。
（十一）审议通过了《对于〈董事会对零丁董事零丁性评估的专项认识〉的议案》
《董事会对零丁董事零丁性评估的专项认识》详见同日公司指定信息知道网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司推进大会审议。
表决结果：关联董事徐军辉、杨大贺、邵明规避表决，6 票嘉赞，0票反对，0票弃权。
（十二）审议通过了《对于纠正〈公司轨则〉、〈董事会议事法令〉的议案》
经审议，董事会觉得：本次纠恰是字据《中华东谈主民共和国公司法》、《中华东谈主民共和国证券法》、《深圳证券往来所股票上市法令》、《上市公司轨则指引（2023年纠正）》、《上市公司零丁董事握住目标》、《深圳证券往来所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司规范运作》等法律法则、规范性文献的琢磨划定，蚁合公司的本色情况进行的纠正，相宜琢磨划定，容许公司本次对《公司轨则》过头附件《董事会议事法令》的部分条件进行纠正。
该议案尚需提交公司推进大会审议。
《对于纠正〈公司轨则〉的公告》（2024-009）、《公司轨则》、《董事会议事法令》详见同日公司指定信息知道网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票嘉赞，0票反对，0票弃权。
（十三）审议通过了《对于纠正、制定公司部摊派理轨制的议案》
《司帐师事务所选聘轨制》、《对外担保轨制》、《零丁董事职责笃定》、《关联往来有计算轨制》、《里面抵制轨制》、《零丁董事挑升会议职责笃定》、《董事会审计委员会职责笃定》、《董事会提名委员会职责笃定》、《董事会薪酬与考查委员会职责笃定》详见同日公司指定信息知道网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《司帐师事务所选聘轨制》、《对外担保轨制》、《零丁董事职责笃定》、《关联往来有计算轨制》、《里面抵制轨制》尚需提交公司推进大会审议。
表决结果：9 票嘉赞，0票反对，0票弃权。
（十四）审议通过了《对于提请召开2023年年度推进大会的议案》
《对于召开2023年年度推进大会的示知》（公告编号：2024-010）详见同日公司指定信息知道网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票嘉赞，0票反对，0票弃权。
三、备查文献
1、广东凌霄泵业股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议；
2、第十一届董事会审计委员会第五次会议决议
3、第十一届董事会零丁董事挑升会议第一次会议决议
特此公告。
董事会
2024年4月11日
证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2024-010
广东凌霄泵业股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息知道内容的信得过、准确和无缺，莫得空幻记录、误导性述说或首要遗漏。
广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议作出决议，定于2024年5月6日下昼14:30以现场表决和蚁集投票相蚁合的神色召开公司2023年年度推进大会，现将本次推进大会的琢磨事项示知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）推进大会届次：2023年年度推进大会
（二）会议召集东谈主：公司董事会
（三）会议召开的正当合规性：本次推进大会的召集才智相宜琢磨法律、法则和规范性文献以及《公司轨则》的要求。
（四）会议召开期间：
1、现场会议期间：2024年5月6日（星期一） 下昼14:30 运行；
2、蚁集投票期间：通过深圳证券往来所往来系统进行蚁集投票的具体期间为：2024年5月6日上昼 9:15-9:25，9:30-11:30，下昼13:00-15:00；通过深圳证券往来所互联网投票系统进行蚁集投票的具体期间为：2024年5月6日9:15-15:00。
（五）会议召开神色：本次推进大会选择现场表决与蚁集投票相蚁合的神色召开。
（六）会议的股权登记日：2024年4月26日（星期五）
近年来，江苏加快推进体育强省建设，各项工作取得新进展，可仍然存在一些短板和弱项。近期，省体育局扎实开展主题教育调查研究，解决发展难题，为持续推动江苏体育高质量发展把脉支招。
（七）现场会议召开地方：阳春市春城镇春江大路117号公司会议室
（八）会议出席对象：
1、抵制2024年4月26日（星期五）下昼收市时在中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司登记在册的本公司整体浅近股推进。上述本公司整体推进均有权出席推进大会和利用表决权；不错以书面形态委用代理东谈主出席会议和过问表决，该推进代理东谈主无谓是本公司推进；
2、本公司董事、监事及高档握住东谈主员；
3、本公司聘任的见证讼师；
4、公司董事会容许列席的琢磨东谈主员。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议事项如下：
表一 本次推进大会提案编码表
公司零丁董事将在本次推进大会上就2023年度职责进行述职。
字据《深圳证券往来所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司规范运作》的要求，本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并实时公开知道。中小投资者是指除单独或整个执有上市公司5%以上股份的推进及公司董事、监事和高档握住东谈主员之外的其他推进。
上述提案中，提案7.00波及规避表决，关联推进王海波、施宗梅规避表决。提案11.01应由推进大会以卓著决议通过，须经出席会议的推进所执表决权的三分之二以上通过。
（二）提案知道情况
以上提案如故公司第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第六次会议审议通过。具体内容详见2024年4月11日于公司指定信息知道媒体及深圳证券往来所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行知道的琢磨公告。
四、会议登记要领
（一）登记神色
1、非当然东谈主推进由法定代表东谈主（或负责东谈主）出席的，凭营业派司复印件、执股阐述、法定代表东谈主（或负责东谈主）身份证以及法定代表东谈主（或负责东谈主）履历阐述；授权委用代理东谈主出席的凭营业派司复印件、执股阐述、法定代表东谈主（或负责东谈主）授权委用书、法定代表东谈主（或负责东谈主）履历阐述、法定代表东谈主（或负责东谈主）身份证复印件和本东谈主身份证办理登记。
2、当然东谈主推进凭本东谈主身份证或其他大要标明其身份的有用证件或阐述、股 票账户卡和执股阐述登记；授权委用代理东谈主执本东谈主有用身份证件、授权委用书和 委用东谈主的身份证复印件、股票账户卡复印件及执股阐述办理登记。
3、他乡推进可选择书面信函或传果然神色登记。
（二）登记期间：2024年5月4日上昼9:00-12:00；下昼14:30-17:00。选择信函或传真神色登记的须在2024年5月4日下昼17:00之前投递或传真到公司。
（三）登记地方：阳春市春城镇春江大路117号公司董事会办公室，邮编：529600（如通过信函神色登记，信封上请注明“2023年年度推进大会”字样）
五、过问蚁集投票的具体操作进程
在本次推进大会上，皇冠管理端推进不错通过深交所往来系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）过问投票，蚁集投票的具体操作进程见附件 1。
皇冠现金六、其他事项
（一）会议琢磨神色
琢磨东谈主：刘子庚
琢磨部门：公司董事会办公室
琢磨电话：0662-7707236 传真：0662-7707233
（二）会期半天，与会推进食宿和交通用度自理；
（三）出席会议的推进需出示登记手续中所列明的文献。
七、备查文献
1、广东凌霄泵业股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议
2、广东凌霄泵业股份有限公司第十一届监事会第六次会议决议
特此公告。
附件 1：过问蚁集投票的具体操作进程
附件 2：授权委用书
广东凌霄泵业股份有限公司
董事会
2024年4月11日
附件1
过问蚁集投票具体操作进程
一、蚁集投票才智
1、投票代码为“362884”，投票简称为“凌霄投票”
2、填报表决认识
本次推进大会议案均为非累计投票议案。对于非麇集投票议案，填报表决认识，容许、反对、弃权；
3、推进对总议案进行投票，视为对除麇集投票提案外的其他系数提案抒发换取认识（本次会议设总议案）。
推进对总议案与具体提案不异投票时，以第一次有用投票为准。如推进先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决认识为准，其他未表决的提案以总议案的表决认识为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决认识为准。
二、通过深交所往来系统投票的才智
1、投票期间：2024年5月6日的往来期间，即上昼9:15-9:25，9:30-11:30和下昼13:00-15:00。
2、推进不错登录证券公司往来客户端通过往来系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的才智
1、互联网投票系统运行投票的期间为2024年5月6日 9:15-15:00。
2、推进通过互联网投票系统进行蚁集投票，需按照《深圳证券往来所投资者蚁集工作身份认证业务指引（2016年4月纠正）》的划定办理身份认证，取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者工作密码”。具体的身份认证进程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn法令指引栏目查阅。
3、推进字据获得的工作密码或数字文凭，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在划定期间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
授权委用书
兹全权委用 先生（女士）代表我单元（个东谈主），出席广东凌霄泵业股份有限公司2023年年度推进大会，并代表本东谈主依照以下衔尾对下列提案投票。若委用东谈主莫得对表决权的形态神色作念出具体衔尾，受托东谈主不错按我方的意愿投票。
皇冠賠率备注：1、委用东谈主对受托东谈主的授权衔尾以在“嘉赞”、“反对”、“弃权”底下的方框中打“√”为准，对归并事项决议案，不得有多项授权衔尾。
2、要是委用东谈主对琢磨审议事项的表决未作具体衔尾或者对归并项审议事项有多项授权衔尾的，则视为受托东谈主有权按照自已的意愿进行投票表决。
3、本授权委用的有用期：自本授权委用书签署之日至本次推进大会完满时。
4、本授权委用书复印无效。
委用东谈主签名（盖印）：
委用东谈主身份证号码：
太阳城百家乐委用东谈主执有股数：
委用东谈主推进帐号：
受托东谈主签名：
受托东谈主身份证号码：
委用日历：
证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2024-012
广东凌霄泵业股份有限公司
第十一届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会整体成员保证信息知道内容的信得过、准确和无缺，莫得空幻记录、误导性述说或首要遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席柯远东先生召集，会议示知于2024年3月30日以电子邮件及电话神色等通信神色发出。
2、本次监事会于2024年4月9日以现场的神色举行，选择书面记名投票进行表决；
3、本次监事会应到监事3名，实到3名。
4、本次监事会由柯远东先生主执，公司董事会文告刘子庚列席了本次监事会。
5、本次监事会会议的召集、召开和表决才智相宜《中华东谈主民共和国公司法》等琢磨法律法则及《广东凌霄泵业股份有限公司轨则》的划定，表决所酿成决议正当、有用。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《对于〈2023年度监事会职责敷陈〉的议案》
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该议案尚需提交公司推进大会审议。
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公司监事负责审议了公司《2023年年度敷陈全文》、《2023年年度敷陈纲目》，觉得董事会编制和审核公司2023年年度敷陈的才智相宜法律、行政法则和中国证监会的划定，敷陈内容信得过、准确、无缺的反馈了公司2023年年度策划气象，不存在空幻记录、误导性述说或首要遗漏。
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（五）审议通过了《对于〈2023年度利润分拨预案〉的议案》
经审议，监事会觉得：公司拟定的2023年度利润分拨预案相宜本公司《公司轨则》的利润分拨计谋，审议才智正当合规，琢磨现款分成计谋过头实践情况的信息知道信得过、准确、无缺，容许将本次2023年度利润分拨预案提交公司推进大会审议。
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经审议，公司监事会觉得：公司日常关联往来为公司正常的日常往来事项，订价公允，不存在损伤公司和中小推进利益的情形。公司2024年日常关联往来预测以2023年日常关联往来数据为基础而制定的，相宜公司的本色情况，审批才智相宜琢磨划定。
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（七）《对于〈2023年度里面抵制评价敷陈〉的议案》
经审议，公司监事会觉得：公司字据琢磨法律法则的要求，配置了较为完善的法东谈主惩办结构和里面抵制体系，各项轨制实践有劲，能有用留心和抵制策划风险。公司2023年度里面抵制评价敷陈信得过、客不雅地反馈了公司里面抵制轨制的引诱及运行情况。
《公司2023年度里面抵制自我评价敷陈》详见同日公司指定信息知道网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司推进大会审议。
表决结果：3 票嘉赞，0票反对，0票弃权。
（八）《对于续聘司帐师事务所的议案》
经审议，公司监事会觉得：公司2023年度审计机构为天衡司帐师事务所(非凡浅近结伴)（简称“天衡”），具体负责公司2023年度财务敷陈的审计职责。公司董事会觉得天衡在2023年度审计职责中，负责负责，战胜零丁、客不雅、公道的作事准则，从司帐专科角度发达了公司和推进的利益，公司拟陆续聘任天衡为公司2024年度审计机构。
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（九）审议通过了《对于公司及子公司使用闲置自有资金进行现款握住的议案》
经审议，公司监事会觉得：本次公司及子公司计算使用额度不跳动东谈主民币180,000万元（含180,000万元）的闲置自有资金进行现款握住，在该额度内资金不错改动使用，成心于普及资金使用后果，合理利用闲置资金，不会影响正常策划业务，相宜公司和整体推进的利益，不存在损伤公司及整体推进的情形。容许公司及子公司使用不跳动东谈主民币180,000万元的闲置自有资金进行现款握住，在上述额度内，资金不错改动使用。
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